pénzmosás

címke rss

Felszámoltak egy 400 milliót tisztára mosó bűnszervezetet

Itthon2023.06.29, 13:39

Öt embert vádolnak a Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészségen azzal, hogy 2017-ben közreműködtek nemzetközi csalássorozatból származó pénzek tisztára mosásában.

10 milliárdos pénzmosás miatt fogtak el 34 embert Magyarországon

Itthon2023.06.27, 10:17

Harmincnégy embert fogtak el egy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy miatt a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint.

Lopott munkagépeket akart eladni egy banda

Itthon2023.06.06, 15:22

Egy banda németországból lopott munkagépeket próbált meg eladni Magyarországon jóval az eredeti áruk alatt. A megbízókat még keresik a rendőrök.     

Kiadhatják a rettegett brazil drogdílert, akit két éve Budapest belvárosában fogtak el

Itthon2023.05.19, 16:53

Tavaly nyár óta kiadatási letartóztatásban van az a brazil férfi, akit kábítószerkereskedelem mellett gyilkosság és pénzmosás miatt is több államban is köröztek. Az igazságügyi miniszter dönt arról, melyik állam veszi kezébe az ügyét.

Többmilliós lopással hálálta meg a baráti segítséget egy férfi Zuglóban

Itthon2023.05.19, 15:24

A férfi egy zuglói hotelből ellopta ismerőse hátizsákját, majd kivette belőle a telefonját, amelyről 12 millió forintot utalt át netbankon keresztül, hogy kiegyenlítse tartozását egy másik ismerősének. A rendőröknek ezután azt állította, hogy a barátja kérte meg őt erre.

Lopott gázolajat és gabonát árultak a sofőrök egy fülöpházi testvérpárnak

Itthon2023.03.22, 15:28

Két fülöpházi férfi több sofőrrel egyeztetve többször is találkoztak egy pakolóban, ahol áron alul vettek tőlük különböző gabonákat és gázolajat. A sofőrök a szállítmányaikban lopták, aztán adták el az egyes árukat.

Több mint egy milliárd forint adót csalt el egy vállalkozó

Itthon2023.02.07, 11:51

Egy hajdúszoboszlói férfi több céget is irányított, amikből osztalékként az évek alatt több milliárd forintot vett ki, amik után azonban nem fizették ki a cégek a több mint 1 milliárd forintnyi adót. A férfi azt a látszatot akarta kelteni, hogy felszámolta az itthoni életét, ezért az Egyesül Arab Emírségekben vett házat, és ott is indított vállalkozásokat.

Pesti ügyvédnő mosta tisztára az olasz maffia pénzét

Itthon2023.01.28, 18:40

Egy 55 éves pesti segített tisztára mosni az olasz maffia pénzét. Az ügyvédnőnek a budapesti Nagykörúton volt az irodája. Ő volt az egyik kulcsfigurája a legrettegettebb olasz maffiának, a calabriai 'Ndranghetának - írja a Bors.

Botrány: pénzmosással vádolták meg a Mekit - Videó

Life.hu2023.01.19, 22:16

Keserédes meglepetésbe botlott egy tiktoker, aki a McDonald'sban kívánta csillapítani éhségét: McMuffin helyett egy zacskó pénzt kapott, ám lelkiismerete nem engedte, hogy megtartsa a szajrét.

Milliókat csalt ki ügyfeleitől a korábbi Premier League-focista, letöltendő börtönbüntetést kapott

Sport2023.01.13, 13:06

Csalás és pénzmosás miatt letöltendő börtönbüntetésre ítélte a bíróság a Charlton Athletic korábbi futballistáját, Richard Rufust.