pénzmosás
címke rss- kapcsolódó címkék:
- csalás
- bank
- krimi
- Magyarország
- gazdaság
Csatlakozás a pénzmosás elleni nemzetközi egyezményhez
Az utóbbi évtizedekben a bűncselekmények nemzetközivé válásával egyre elterjedtebb lett az a bűnelkövetői gyakorlat, miszerint az egyik államban bűncselekmény elkövetésével szerzett jövedelmet az elkövetők más országba menekítik, s ott különböző pénzügyi tranzakciók révén tisztára mossák.
- legfrissebb
- legrégebbi
Nyakunkon maradhat az aprópénz
Akár 6 milliárd eurónyi pénzérme maradhat a lakosságnál a jövő év elején lezajló pénzcserét követően - állítja két német közgazdász. A magyar jegybank is úgy becsüli, hogy a fémpénz zöme "elvész". A nyugati valuták érméit ma is kevés helyen és korlátozásokkal váltják be. A bankók is okoznak problémát: a legnagyobb címletű, azaz az új 500-as euró bankjegy az EU rendőri szervezete szerint - magas értéke miatt - növelheti a pénzmosást.
Magyarország is élenjár a pénzmosásban
Magyarország is szerepel azon a nemrégiben frissített listán, amelyet az OECD égisze alatt tevékenykedő pénzmosás ellenes munkacsoport (FATF) adott ki. A listán olyan, a kétes eredetű pénzek tisztára mosása elleni fellépésben együtt nem működő országok szerepelnek mint Dominica, Nigéria és Nauru. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közleményében leszögezte, hogy a magyar hatóságok kiemelt fontosságot tulajdonítanak a pénzmosás elleni küzdelemnek, és reményét fejezte ki, hogy az FATF felülvizsgálja álláspontját.
Befejeződött a G7 és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid- és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
A "Hetek" harcot hirdetnek a gazdasági bűnözés ellen
A fő világgazdasági erőcentrumok rövid és középtávú kilátásaival kapcsolatos óvatos derűlátás jegyében végződött szombat este a hét vezető ipari hatalom (G7) és Oroszország pénzügyminisztereinek római tanácskozása, amelyen ismét felszólították a pénzmosás elleni harcban erélytelennek talált országokat - köztük Magyarországot - a gazdasági bűnözés elleni fellépés erősítésére.
Milliárdos károkat okoznak a cégeknek saját alkalmazottaik
A gazdasági bűncselekmények évente mintegy 3,6 milliárd euró veszteséget okoznak az európai vállalatoknak. Ami igazán figyelemre méltó: a károkat elsősorban nem a burjánzó korrupció, a pénzmosás vagy a zsarolások okozzák, hanem maguk az "enyveskezű" alkalmazottak és cégvezetők.
Oroszországban is törvény bünteti a pénzmosást
Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden aláírta az állami duma által már korábban elfogadott, a pénzmosás elleni törvényt.
A pénzmosás eldorádójává válhat Jugoszlávia
A következő hónapokban Jugoszlávia a pénzmosók paradicsomává válhat. Belgrádi pénzügyi szakértők szerint mintegy 3 milliárd márkányi (körülbelül 380 milliárd forint) készpénz van magánkézben, miközben a bankokban szinte nincs márka-megtakarítás. Az euró átváltásnál a jegybank nem akarja a pénzek eredetét ellenőrizni.
Az amerikai bankok is benne vannak a pénzmosásban
Az új amerikai kormányzat nem tűnik a pénzmosás elleni küzdelem olyan élharcosának, mint az elődje. Ettől fellélegezhetnek egyes csendes-óceáni szigetecskék bankárai, az OECD berkein belül azonban növekszik az aggodalom - írta kedden az AFP hírügynökség.
Az orosz maffia 70 milliárd dollárt mosott tisztára Nauruban
Nauru szigetének állam és kormányfője közölte: a nemzetközi szankciók ellenére megtagadja, hogy komoly lépéseket tegyen a pénzmosás ellen, és erre felszólította a többi érintett csendes-óceáni szigetet is. Az adóparadicsomban több mint 400 off-shore bank működik, többnyire iroda nélkül, csak egyetlen postacímet "üzemeltetve". Az orosz jegybank szerint az orosz maffia 70 milliár dollárt mosott tisztára ezeken a bankokon keresztül.