Equities
címke rss- kapcsolódó címkék:
- rendőrség
- Kulcsár Attila
- K&H Equities
- sikkasztás
- K&H Bank
Tovább nyomoznak a brókerügyben
Meghosszabbították márciusig a K&H-ügyben még tavaly ősszel elrendelt nyomozást. Az újabb büntetőeljárásra azután került sor, hogy a K&H Equities beadványában számos további nyomozati cselekményt javasolt, ennek eredményeként máris több új bizonyíték került elő.
- Legfrissebb
- Legrégebbi
Újabb nyomozásokat javasolnak K&H-ügyben
A K&H Bank brókercége, a K&H Equities beadvánnyal fordult a Fővárosi Főügyészséghez. A brókercég szerint az ügy szempontjából fontos nyomozásokat nem végeztek el.
Kulcsár szerint túl nagy kárt varrnának a nyakába
Befejeződött az iratismertetés a K&H-ügy fő gyanúsítottja, Kulcsár Attila számára. A K&H Equities volt üzletág-vezetője szerint az iratokból kiderül, hogy az eddigiekhez képest már nem emelkedik büntetésének mértéke. Az egykori álbróker ugyanakkor úgy véli, a rendőrségi gyanúsításban szereplő 10,7 milliárdos kárérték túl magas, ezért valószínűleg új tőkepiaci szakértő kirendelését indítványozza majd.
Több ezer oldal vár a Kulcsár-ügy gyanúsítottjaira
Sok ezer oldal nyomozati anyagot olvashat végig a Kulcsár-ügy kéttucatnyi gyanúsítottja, valamint védőik a most kezdődő iratismertetés során. Akár egy-két hónapig is eltarthat, míg valamennyi jogosult alaposan áttekinti a dokumentumokat.
- címkék:
- Equities
- Kulcsár-ügy
- gyanúsított
- Címkefelhő »
Huszonhat gyanúsított K & H-ügyben
Huszonhat gyanúsítottja van eddig a K & H Equities-ügynek, akiket összesen 35 bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak - jelentette be szerdai sajtótájékoztatóján a rendőrség. Hét gyanúsított korábban a pénzintézet ügyfele volt. A hatóságok összesen 7,2 milliárd forintnyi vagyon zár alá vételét rendelték el.
Jövő héten lezárulhat a bróker-nyomozás
A jövő héten jelenti be a Nemzeti Nyomozó Iroda, hogy lezárja a brókerügyben folytatott két éves nyomozását - írja a Népszabadság. A lap szerint ugyan az ügy több részlete még nem tisztázott, de a határidő sürgeti a nyomozókat.
Újabb gyanúsítás K&H-ügyben
Sikkasztással gyanúsította meg a rendőrség a Kulcsár-ügyben az ország egyik legnagyobb közterületi hirdető cége, az ESMA Kft. gazdasági vezetőjét - adta hírül az egyik kereskedelmi televízió pénteken.
Hazamehet Kulcsár Attila
Már csütörtökön hazamehet a sokmilliárdos sikkasztással gyanúsított Kulcsár Attila. A bíróság ugyanis helyt adott az ügyészség indítvánányak, amelyben előzetes letartóztatás helyett házi őrizetbe helyezését kérték a K&H Equities exbrókerének. Kulcsár bilincs nélkül, egy Audiba ülve hagyta el a bíróság épületét. A volt bróker az újságírói kérdésekre csak félszavakkal válaszolt, lényegi információt nem közölt.
Hivatali vesztegetéssel gyanúsítják Kulcsár Attilát
Hivatali vesztegetéssel is meggyanúsították Kulcsár Attilát, a K and H Equities több milliárdos sikkasztással gyanúsított volt befektetési tanácsadóját - közölte szerdán a Fővárosi Főügyészség szóvivője.
Sikkasztással gyanúsítják a K&H kereskedésvezetőjét
Sikkasztás megalapozott gyanúja miatt hallgatta ki a rendőrség a K&H Equties kereskedésvezetőjét - közölte pénteken az Országos Rendőr-főkapitányság. A cégvezetőt azzal gyanúsítják, hogy a Betonút Rt. számlájáról engedély nélkül értékesített 3 milliárd forint értékű befektetési jegyet. A gyanúsított nem tett vallomást.
Új gyanúsított K&H-ügyben
Egy korábban tanúként kihallgatott férfit gyanúsított meg milliárdos pénzmosással a rendőrség - írja a Népszava. Eközben a K&H Bank hat korábbi alkalmazottját jelentette fel, mert a gyanú szerint felelősség terheli őket a brókerbotrányban. A Magyar Nemzet információi szerint a bank emellett kezdeményezte több, az üggyel összefüggésbe hozható személy vagyonának zárolását.
Gyanúsított lehet a K&H Equities több vezetője
Hamarosan gyanúsítottként hallgatja ki a rendőrség a K&H Equities több vezetőjét a brókerbotránnyal kapcsolatban - értesült a Magyar Hírlap. Több cégvezető ellen hűtlen kezelés, vagy sikkasztásban való bűnsegédlet a gyanú. A lap úgy tudja, a cégvezetők meggyanúsítását régebb óta tervezi a rendőrség, azaz független Kulcsár Attila, a brókerbotrány kulcsfigurájának hazaszállításától.
Tucatnyian perelik pénzükért a K & H Equitiest
Pár napon belül beperli a K&H Equitiest a brókerbotrányban érintett ügyfelek egy része - írja a Magyar Hírlap. A tucatnyi ügyfél számadási kötelezettség nem teljesítése miatt adja be a keresetet. A lap szerint a brókercég továbbra sem fizeti ki az ügyfelek befektetett pénzét és kamatait, csupán 20-25 ügyfélnek tettek szóbeli ajánlatot.
Eltűnhettek K&H Equities-iratok
Nem erősítette meg, de nem is cáfolta a rendőrség az egyik napilap csütörtöki értesülését, miszerint még a nyomozás előtt iratok tűntek el a K&H Equitiesnél, és már a feltételezett elkövetőket is azonosították. "Valami történt iratokkal kapcsolatosan, de jelenleg még nem kívánjuk nyilvánosságra hozni a körülményeket" - mondta el az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatósága (SZBEI) vizsgálati osztályának vezetője, Gera Antal.
Brókerbizottság: most a bankvezetők miatt nem haladtak
Noha most vita nélkül, egyhangúlag sikerült elfogadnia a brókerbotrányt vizsgáló bizottságnak a napirendet, ezúttal sem tudtak érdemi munkát végezni a képviselők. Most azért nem, mert nem mentek el a kihallgatandó bankvezetők, akik faxon küldték el válaszaikat.
- címkék:
- Equities
- brókerbotrány
- bankvezető
- fax
- Címkefelhő »
Újra vizsgálja a K&H-t a PSZÁF
Visszaéléseket talált saját lízingcégénél a K&H bank, miközben újabb vizsgálatot indított a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete is a banknál. Az újabb vizsgálat a kétévente esedékes helyszíni vizsgálat. A bank lízincégének vezetőjét felfüggesztették - írja a Magyar Hírlap.
Az ÁSZ kifogásolja az autópálya-kezelő részvényvásárlásait
Bűncselekményt vagy törvénysértést nem jelent, ha részvényeket vásárol szabad pénzéből az Állami Autópálya-kezelő, de a K&H Equitiesnél elhelyezett befektetés célszerűtlen volt az Állami Számvevőszék szerint. Az ÁAK Rt. vezérigazgatóját elbocsátották, majd büntetőeljárás indult ellene, amiért Kulcsár Attilával ellentmondásos üzleteket kötött.
Felszámolási kérelem a K&H brókercége ellen
Megérkezett a bíróságra az a felszámolási eljárást kezdeményező kérelem, amit az egyik károsult nyújtott be a K&H Bank brókercége ellen - tudta meg a Magyar Hírlap. Bár a cég többször is pénzt ígért ügyfeleinek, mindmáig nem fizetett.
Óvadék fejében szabadul Rejtő E. Tibor
A bíróság 10 millió forint óvadék fejében úgy döntött, hogy megszünteti a K&H brókerbotrány egyik fő gyanúsítottjának előzetes letartóztatását, és házi őrizetbe helyezi. Ugyancsak kiszabadulhat Bitvai Miklós, az Állami Autópálya-kezelő volt vezérigazgatója és El Abed Hasszan szír pénzváltó is.
Évek óta juthattak ki állami pénzek az autópályakezelőtől
Évek óta kerültek ki állami pénzek az Állami Autópályakezelő Rt.-től - állítja Tarjányi Péter, a Proware Kft. ügyvezetője. Tarjányi szerint erre akkor derült fény, amikor cége a Miniszterelnöki Hivatal megbízásából az állami intézmények átvilágítását végezte tavaly nyáron. A cégvezető szerint jelentésükben felhívták a figyelmet a 2000 és 2002 májusa között történt szabálytalanságokra.
Pénzt ígér a K&H Equities az ügyfeleinek
Sem a K&H Bankot, sem annak brókercégét nem számolják fel, felszámolási eljárást senki nem kezdeményezett - közölte a hétfői Népszabadságban megjelent információkra reagálva a K&H Bank. A K& H brókercége azt ígéri ügyfeleinek, hogy az összeg nagyságától függetlenül minden jogos követelést kifizet.
Más pénzének mosásával még gyanúsíthatják Kulcsárt
Ugyan a K&H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított volt álbrókerét a kiadatásáról döntő osztrák bíróság nem adta ki első fokon pénzmosás miatt, Kulcsár Attilát még meggyanúsíthatják pénzmosással - írja a Magyar Hírlap. A lap szerint ez akkor lehetséges, ha a nyomozás során kiderül, Kulcsár más által sikkasztott pénz is mosott.
Ma tárgyalnak Kulcsár kiadatásáról
Kedden tárgyal Kulcsár Attila kiadatásáról a bécsi bíróság. Ez azonban nem jelenti a K&H Equities milliárdos sikkasztással gyanúsított volt brókerének gyors hazatérését, mert a bíróság is kérhet kiegészítéseket a kiadatási kérelemhez, a meghozott határozat ellen pedig fellebbezhet Kulcsár ügyvédje.
Zárolták az autópálya-kezelő 4,2 milliárdját
Az ügyészség kezdeményezésére a bíróság zár alá vette az Állami Autópálya-kezelő Rt. 4,2 milliárd forintját. Az ÁAK panasszal él az intézkedés ellen, mert szerinte közpénzt nem szabad lefoglalni. Az ügyészség nem árulja el, hogy pontosan miért is zároltatták a pénzt. A K & H Bank brókercége még szeptember elején kérte, hogy vegyék zár alá az ÁAK 4,2 milliárd forintját, mert az a gyanú szerint bűncselekményből származik.
Már 2001-ben jelentettek a PSZÁF-nak a K&H Equities-ről
Két évvel a bróker-botrány kirobbanása előtt már jelentést kapott a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) arról, hogy a K&H Equitiesnél hibás számlakivonatok szerepelnek egyes ügyfeleknél - állítja a Népszava. A felügyelet ráadásul már tavaly megbírságolta a brókercéget, amiért sorozatos szabályszegést állapítottak meg a működésükben. Ezzel szemben Kulcsár Attila és társai egészen a botrány kirobbanásáig folytathatták törvénybe ütköző tevékenységüket - írta a lap.
Rejtő mindent tagad
Tagadja a vele szemben felhozott vádakat Rejtő E. Tibor, a K & H Bank előzetesben lévő volt vezetője. Rejtő azt állítja, hogy sem felügyeleti, sem irányítási jogköre nem volt a K & H Equitiesben.
K & H: zárolhatják az ÁAK pénzét az Equitiesnél
A K & H Bank bróker cége kérte az Állami Autópálya Kezelő Rt. egyik számláján lévő 4,2 milliárd forint zárolását - erősítette meg a bank kommunikációs osztálya kedden a Figyelő értesülését.
- címkék:
- Equities
- bankrablás
- rendőrség
- ORFK
- K&H Bank
- Címkefelhő »
Ingatlanszövetkezetben is moshatta a pénzt Kulcsár
A gyanú szerint egy irreálisan magas haszonnal kecsegtető ingatlanszövetkezetben is mosta a K&H-s ügyfelektől elsikkasztott pénzt Kulcsár Attila. A Magyar Hírlap úgy tudja, egyes szövetkezeti vezetők az álbróker elfogása után buktak le. Az ingatlanszövetkezet egyik rég keresett végrehajtójára a volt brókernél talált telefonszám alapján bukkantak rá.
Még a brókerbotrány előtt kikérdezték a rendőrök Kulcsárt
A Pannonplast-üggyel kapcsolatban a rendőrség már június végén, két alkalommal is meghallgatta Kulcsár Attilát. Mivel azonban a K & H Equities brókercég tevékenységét még nem vizsgálták, a később sikkasztással meggyanúsított brókert akkor csak tanúként hallgatták meg. A Pannonplast-ügyben végül megtagadták a nyomozást.
Egymillárdot visszaadott a K&H Equities a Vegyépszernek
Több mint egymilliárd forintjához jutott hozzá a Vegyépszer Rt. a K&H Equities Rt.-nél az [origo] információi szerint. Mindezt egy birtokunkban levő adásvételi szerződés is bizonyítja. A dokumentumból kiderül, hogy több cég számláit rendezték, más cégeknek viszont köztudottan hatalmas veszteséget hozott az ügy. Ugyanakkor a Vegyépszer vezetője szerint egy tavaly nyáron vásárolt egyéves futamidejű államkötvény ellenértékét kapták meg csupán.
Brókerbotrány: újabb gyanúsításokra készülnek
A nyomozók szerint a Kulcsár Attila által irányított visszaélések már 1998-tól elkezdődtek, és 2001 nyarára már többmilliárdnyi pénz tűnt el. A rendőrök több ezer ügyfélszámla forgalmát ellenőrizték eddig, így 90 százalékban sikerült már meghatározni azt is, hogy kik állnak a sikkasztási ügyhöz kapcsolódó pénzmosás hátterében. Ezek alapján várható, hogy rövid időn belül lesznek újabb gyanúsítottjai is a brókerbotránynak.
Pénzmosást gyanít a PSZÁF elnöke
A rendőrség várhatóan egyesíti a pénzügyi felügyelet által tett feljelentést, melyben három bankot gyanúsított meg pénzmosással, és a K & H Equitis-botrány kirobbanása óta indult büntetőeljárásokat - értesült a Népszabadság. A feljelentés két szíriai férfi készpénzfelvételére vonatkozik, akik több tételben 6,2 milliárd forintot vettek fel az Inter-Európa Banktól. A PSZÁF feljelentésében két másik pénzintézetet, az OTP-t és a Volksbankot is érintettnek tart a pénzmosásban.
Pénzmosókat keres brókercégénél a K&H
Ismeretlen tettesek ellen tett feljelentést pénzmosás alapos gyanúja miatt a K&H Bank - olvasható a pénzintézet szerdai közleményében. A feljelentést a K&H Equities brókercégnél folyó vizsgálat lezárulása után tette a bank. A vizsgálat során ugyanis kiderült, Kulcsár Attila, a cég ügyvezetője vélhetően nem egyedül felelős a brókercégnél történt pénzügyi bűncselekményekért.
Egyelőre nem tesz feljelentést a K&H
Bár a belső vizsgálat eddigi eredményei alapján több dolgozó érintettségét is megállapították a K&H Equitiesnél, a bank egyelőre nem tesz feljelentést a rendőrségen. A PSZÁF ugyanakkor a rendőrséghez fordult: azt állítja a pénzügyi felügyelet, hogy hamis papírokkal igazolhatta pénzügyi végzettségét Kulcsár Attila.
Több dolgozó ellen indul eljárás a K&H Equities-nél
A K&H Bank igazgatósága hétfői ülésén a belső vizsgálat eddigi eredményei alapján megállapította, hogy a brókerbotrányban Kulcsár Attilán kívül más dolgozó is érintett a K&H Equities-nél. Az igazgatóság fegyelmi eljárást indított.
Tovább nyomoznak Bácskai ellen
A maffiaellenes központ vezetője ellen nem készül megszüntetni az eljárást a Katonai Ügyészség, cáfolva az erről szóló újsághírt. Bácskai János tábornokot a K&H brókebotránnyal összefüggésben gyanúsítják bűnpártolással. Eközben a rendőrség állítólag azonosította a sikkasztással szerzett pénzt felvevő külföldieket, és ezáltal közel kerülhet az ügy irányítóihoz.
Bárándy aláírta Kulcsár kiadatási kérelmét
Bárándy Péter igazságügy-miniszter aláírta a K and H Equities sikkasztás gyanújával Bécsben fogva tartott brókerének, Kulcsár Attilának kiadatási kérelmét. A tárca a kérelmet csütörtökön átküldi az osztrák igazságügyi minisztériumnak.
A rendőrség tagadja az államtitkár állítását
Az Országos Rendőr-főkapitányság tagadja Tóth András titkosszolgálati államtitkár szerdai állítását. Az államtitkár szerint mielőtt Kulcsár Attila felkereste őt, a rendőrség már tartott egy házkutatást a K&H Equitiesnél. A rendőrség szerint azonban csak a találkozó után tartottak házkutatást.
Brókerbotrány: az Autópálya Kezelő is feljelentést tesz
Büntetőfeljelentést tesz az Állami Autópálya Kezelő Rt. a K&H Equitiesnél történt sikkasztás gyanúja miatt. Az állami vállalat 13 milliárd forintját kezelte a brókercég. Eddig két károsult tett feljelentést az ügyben.
Ismert személyek is érintettek a több milliárdos sikkasztásban
Kedden több számítógépet is lefoglalt a bankfelügyelet a K&H Equitiesnél, miután kiderült, a korábban becsült több százmilliós helyett, több tízmilliárd forintos veszteség érhette a befektetőket a brókercégnél feltárt visszaélések miatt. A Magyar Hírlap úgy tudja, hogy még egyetlen károsult sem jelentkezett kárigényével a cégnél. A Népszabadság szerint pedig a károsultak 60-70 fős listáján ismert személyiségek is szerepelnek. A Világgazdaság úgy tudja, hogy a károsult ügyfelek között megtalálhatók a Pannonplast-felvásárlásban nyertes szereplők is. Az ügy egyik felelőse, a brókercég vezetője már elismerte a visszaéléseket.
- 1